广博股份:广博集团股份有限公司章程(2025年8月)

广博集团股份有限公司
章程
二○二五年八月

目录

广博集团股份有限公司章程 ...... 3
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东的一般规定 ...... 7
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9
第三节 股东会的一般规定 ...... 10
第四节 股东会的召集 ...... 11
第五节 股东会的提案与通知 ...... 12
第六节 股东会的召开 ...... 13
第七节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事和董事会 ...... 17
第一节 董事的一般规定 ...... 17
第二节 董事会 ...... 19
第三节 独立董事 ...... 21
第四节 董事会专门委员会 ...... 23
第六章 高级管理人员 ...... 24
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......25
第一节 财务会计制度 ...... 25
第二节 内部审计 ...... 27
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第八章 通知和公告 ...... 28
第一节 通知 ...... 28
第二节 公告 ...... 29
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......29
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 29
第二节 解散和清算 ...... 30
第十章 修改章程 ...... 31
第十一章 附则 ...... 31
广博集团股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是经宁波市人民政府（甬政发[2001]151号）文批准，在依法整体变更有限公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913302001445302461。
第三条 公司于2006年 12月14日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]156号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，于2007年1月10日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：广博集团股份有限公司
英文名称：GUANGBO GROUP STOCK CO., LTD.
第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何，邮政编码：315153。
第六条 公司注册资本为人民币534,272,953元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：“创新、学习、诚信、使命”，发扬企业创新
和学习精神，秉承企业诚信和使命理念，实现良好经济效益，维护股东的合法权益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：文具制造；塑料制品制造；木材加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；图文设计制作；办公设备耗材销售；文具用品批发；办公设备销售；纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售；服装服饰批发；鞋帽批发；劳动保护用品销售；日用百货销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；灯具销售；照相机及器材销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动自行车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；汽车销售；汽车装饰用品销售； 建筑用金属配件销售；农副产品销售；日用木制品销售；竹制品销售；藤制品销售；棕制品销售；草及相关制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货币专用设备销售；电气设备销售；教学专用仪器销售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属制品销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；保健用品（非食品）销售；皮革制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；助动自行车、代步车及零配件销售；通用设备修理；办公用品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；母婴用品销售；畜牧渔业饲料销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；进出口代理；货物进出口；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；食品销售；出版物批发；出版物零售；烟草制品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司上市后，公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司集中存管。
第二十条 公司由浙江广博文具发展有限公司整体变更而来，成立时股份总数7097万股，每股面值1元，按浙江广博文具发展有限公司审计后的净资产1:1折价入股，其中发起人鄞县广林投资有限公司持有2786.8046万股；雅戈尔集团股份有限公司持有1774.25万股；鄞县石矸镇资产经营投资公司持有624.9301万股；王利平持有1142.1734万股；王君平持有320.3508万股；朱国章持有167.568万股；杨士力持有147.8544万股；徐忠国持有73.9268万股；胡志明持有59.1419万股。
2004年12月，公司股东进行股权转让，股权转让后，公司发起人股东及持股数为：王利平持有1916.19万股，雅戈尔集团股份有限公司持有1419.4万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有930.333万股，王君平持有888.1108万股，宁波兆泰投资有限公司持有776.1094万股，宁波广联投资有限公司持792.2925万股，朱国章持有167.568万股，杨士力持有147.8544万股，胡志明持有59.1419万股。
2006年8月，公司对2005年度部分未分配利润以送红股方式进行分配，经股本转增后，王利平持有3832.38万股，雅戈尔集团股份有限公司持有2838.8万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有1860.666万股，王君平持有1776.2216万股，宁波兆泰投资有限公司持有1552.2188万股，宁波广联投资有限公司持有1584.585万股，朱国章持有335.136万股，杨士力持有295.7088万股，胡志明持有118.2838万股。
2006年12月，公司经批准首次公开发行人民币普通股4800万股，本次公开发行后，公司发起人股东共持有18994万股，其中王利平持有3832.38万股，雅戈尔集团股份有限公司持有2838.8万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有1860.666万股，王君平持有1776.2216万股，宁波兆泰投资有限公司持1552.2188万股，宁波广联投资有限公司持有1584.585万股，朱国章持有335.136万股，杨士力持有295.7088万股，胡志明持有118.2838万股。社会公众股东持有4800万股。
2007年5月，公司对2006年度利润分配及资本公积转增股本，经股本转增后，公司发起人股东共持有21843.1万股，其中王利平持有4407.237万股，雅戈尔集团股份有限公司持有3264.62万股，宁波市鄞州广林投资有限公司持有2139.7659万股，王君平持有2042.6548万股，宁波兆泰投资有限公司持有1785.0516万股，宁波广联投资有限公司持有1822.2728万股，朱国章持有384.4064万股，杨士力持有340.0651万股，胡志明持有136.0264万股。社会公众股东持有5520万股。
2007年11月，公司股东宁波市鄞州广林投资有限公司经股东会通过，并经工商部门核准，正式更名为宁波广博投资控股有限公司。公司发起人股东共持有21843.1万股，其中王利平持有4407.237万股，雅戈尔集团股份有限公司持有3264.62万股，宁波广博投资控股有限公司持有2139.7659万股，王君平持有2042.6548万股，宁波兆泰投资有限公司持有1785.0516万股，宁波广联投资有限公司持有1822.2728万股，朱国章持有384.4064万股，杨士力持有340.0651万股，胡志明持有136.0264万股。社会公众股东持有5520