亚信安全:2025年第三次临时股东大会会议资料

亚信安全科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议须知......3
2025 年第三次临时股东大会会议议程......5
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案......7
议案二：关于制定和修订公司部分管理制度的议案......8
亚信安全科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议须知
为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。
三、本次大会现场会议于2025年9月9日下午14:00正式开始，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
十、本次股东大会将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、会议主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的调整。
十三、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

亚信安全科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00（北京时间）
（ 二） 会 议 地 点 ： 北 京市 经济 技术 开 发 区科 谷一街 10 号院 11 号楼
12F-1201&1202会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
其中，网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年9月9日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年9月9日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长何政先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）推举计票人及监票人
（四）审议会议议案：
1.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
1.01《关于取消监事会的议案》
1.02《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.03《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.04《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》
2.01《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（五）与会股东及股东代理人发言
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（七）休会（统计表决结果）
（八）复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署现场会议决议及会议记录
亚信安全科技股份有限公司
2025年9月9日
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变
更登记的议案
各位股东：
为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。同时，《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》《亚信安全科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订公司部分管理制度的公告》、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
此外，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，授权范围包括向登记机关提交申请文件，根据登记机关的要求，在不改变股东大会有关决议的实质性内容的前提下，对相关文件进行部分调整、修改和补充，以满足登记机关的要求。上述变更最终以市场监督管理部门核准或备案的内容为准。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年9月9日
议案二：关于制定和修订公司部分管理制度的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定和修订公司部分管理制度的公告》及《亚信安全科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《亚信安全科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025年9月9日
附件：
亚信安全科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。本制度所称“董事”是指公司董事会的全部成员，包括非独立董事、独立董事。本制度所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬应与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在公司董事会的授权下，负责公司董事
及高级管理人员的薪酬方案的制定。
第六条 公司人力资源与组织运营部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具