路维光电:路维光电关于公司董事离任的公告

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-065
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘臻先生提交的书面辞职报告，刘臻先生因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，刘臻先生不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日，刘臻先生未持有公司股份。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续 是否存
姓 离任职 原定任期 离任 在上市公 具体职 在未履
名 务 离任时间 到期日 原因 司及其控 务（如适 行完毕
股子公司 用） 的公开
任职 承诺
刘 董事会 2025 年 8 2027 年 5 个人
臻 非独立 月 20 日 月 15 日 原因 否 不适用 否
董事
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》及相关规定，刘臻先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
刘臻先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘臻先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日