广钢气体:2025年第一次临时股东会会议资料

股票代码：688548 股票简称：广钢气体
广州广钢气体能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 8 月

广州广钢气体能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料目录

2025 年第一次临时股东会 会议须知 ...... 3
2025 年第一次临时股东会 会议议程 ...... 5
2025 年第一次临时股东会 会议议案 ...... 7
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 7
议案二：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 ...... 10
议案三：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 ...... 15
议案四：关于修订部分公司规章制度的议案 ...... 16
议案五：关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 ...... 17
2025年第一次临时股东会 会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》《广州广钢气体能源股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会议。
二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《广州广钢气体能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

2025年第一次临时股东会 会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分
（二）会议地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告厅
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：广州广钢气体能源股份有限公司董事会
二、会议议程：
（一）参会人员签到，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人向大会报告现场出席情况；
（四）宣读股东会会议须知；
（五）推举计票人和监票人；
（六）逐项审议会议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
2 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 √
3 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 √
4 关于修订部分公司规章制度的议案 √
5 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √
（六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问；
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计现场表决结果；

（九）复会，会议主持人宣读股东会决议；
（十）见证律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。

2025年第一次临时股东会 会议议案
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价
格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费
用人民币 187,801,211.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
3,067,814,636.72 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 8 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具
了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120 号）。
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，
并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金投资项目的基本情况及超募资金情况
按照《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》以及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：
2024-006）和《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内
部投资结构的公告》（公告编号：2025-008）披露的募集资金投资项目及募集资
金使用计划，公司募投项目均围绕主营业务开展，扣除发行费用后的募集资金将
序号 募投项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 安徽广钢电材电子大宗气站项目 53,920.05 20,000.00
2 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目 53,531.69 25,000.00
3 氦气及氦基混合气智能化充装建设项目（存储系统） 62,161.70 40,000.00
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
5 广州广钢电材电子超纯大宗气站项目 14,938.01 8,000.00
6 广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目 32,915.63 25,000.00
7 北京广钢电子超纯大宗气站项目 62,968.88 45,000.00
8 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目 44,539.91 32,000.00
合计 354,975.87 225,000.00
投资于以下项目：

公司募集资金净额为 306,781.46 万元，其中超募资金为 191,781.46 万元。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，结合公司业务发展的实际情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市