智微智能:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-079
深圳市智微智能科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路 66 号乐普大厦东塔 23 楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“上市公司”)董事会
5、主持人：公司董事长袁微微
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
决权股份总数的 70.2752％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 176,108,054 股，占上市公司有表决
权股份总数的 69.9187％。
通过网络投票的股东 329 人，代表股份 898,048 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.3565％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 329 人，代表股份 818,587 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.3250％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权
总股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 818,487 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.3250％。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、部分监事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意176,965,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9771％；反对23,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0133％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0095％。
中小股东总表决情况：同意778,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0524％；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.8830％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0645％。
（二）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意959,302股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的95.3484％；反对24,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2.4153％；
决权股份总数的2.2364％。
中小股东总表决情况：同意771,787股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2828％；反对24,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9685％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7486％。
公司关联股东袁微微、郭旭辉已回避表决，回避表决股数176,000,000股。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意176,967,502股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9782％；反对20,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0116％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0102％。
中小股东总表决情况：同意779,987股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.2846％；反对20,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5165％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.1989％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》
4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意176,738,002股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8485％；反对245,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1386％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0129％。
中小股东总表决情况：同意550,487股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.2484％；反对245,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.9663％；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7853％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意176,735,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8472％；反对245,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1388％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0141％。
中小股东总表决情况：同意548,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.9553％；反对245,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.0029％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0418％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意176,731,802股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8450％；反对246,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1394％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0156％。
中小股东总表决情况：同意544,287股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.4910％；反对246,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1373％；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.3717％。
4.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意176,730,502股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8443％；反对251,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1420％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0137％。
中小股东总表决情况：同意542,987股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.3322％；反对251,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.6992％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9685％。
4.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：同意176,728,302股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8431％；反对253,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1429％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0140％。
中小股东总表决情况：同意540,787股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.0635％；反对253,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.9069％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0296％。
4.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意176,736,702股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8478％；反对244,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1382％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0140％。
中小股东总表决情况：同意549,187股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.0896％；反对244,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的29.8930％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0174％。
4.07《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意176,733,402股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8459％；反对246,500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1393％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0148％。
中小股东总表决情况：同意545,887股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.6865％；反对246,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1129％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2006％。
4.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意176,734,602股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8466％；反对246,500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1393％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议的股东所持有效表
决权股份总数的0.0141％。
中小股东总表决情况：同意547,087股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的66.8331％；反对246,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.1129％；弃权25,000股（其中，因未