天准科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-044
苏州天准科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
普通股股东人数 81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,279,472
普通股股东所持有表决权数量 102,279,472
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.0155
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0155
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合视频方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,226,227 99.9479 23,914 0.0233 29,331 0.0288
2.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,226,227 99.9479 23,914 0.0233 29,331 0.0288
2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,007,554 99.7341 242,587 0.2371 29,331 0.0288
2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,007,554 99.7341 242,587 0.2371 29,331 0.0288
2.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,007,554 99.7341 242,587 0.2371 29,331 0.0288
3.01 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,002,554 99.7292 247,587 0.2420 29,331 0.0288
3.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,002,554 99.7292 247,587 0.2420 29,331 0.0288
3.03 议案名称：关于修订《内部控制制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,002,554 99.7292 247,587 0.2420 29,331 0.0288
3.04 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,007,554 99.7341 242,587 0.2371 29,331 0.0288
3.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,001,554 99.7282 243,587 0.2381 34,331 0.0337
3.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,001,554 99.7282 243,587 0.2381 34,331 0.0337

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,001,554 99.7282 248,587 0.2430 29,331 0.0288
3.08 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,007,554 99.7341 242,587 0.2371 29,331 0.0288
3.09 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,007,554 99.7341 242,587 0.2371 29,331 0.0288
3.10 议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意