友发集团:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-091
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第二十次会议于
2025 年 8 月 18 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 8 月 13 日通过
电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2025 年半年度报告》和《天
津友发钢管集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-093）；
（二）审议通过《关于 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”专项行动方案》（编号：2025-094）。
三、上网公告附件
1. 友发集团第五届董事会第二十次会议决议；
2. 友发集团第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 18 日