赛力斯:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-062
赛力斯集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日发出第五届董
事会第二十三次会议通知，于 2025 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长
召集，应出席董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-063）。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日