思特奇:董事会决议公告

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-048
债券代码：123054 债券简称：思特转债
北京思特奇信息技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。本次会议已于 2025 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》
经与会董事审议，同意公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于计提及转回减值准备的议案》
经与会董事审议，认为本次计提及转回减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司本次计提及转回减值准备的事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提及转回减值准备的公告》。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日