江阴银行:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2025-028
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025 年第一次临
时股东大会定于 2025 年 9 月 5 日下午 14：30 召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）召集人：本行董事会
2025 年 8 月 14 日，经本行第八届董事会第十次会议审议通过，决定于 2025
年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
1．现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:30。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 5 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五）
（七）出席对象：

1．截至 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）；
2．本行董事、监事、高级管理人员；
3．本行聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）会议地点：江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年中期分红安排的议案 √
2.00 关于不再设立监事会相关事项的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
7.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 √
8.00 关于修订《股权管理暂行办法》的议案 √
9.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2．提案披露情况
上述议案已分别经本行第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 请 见 本 行 于 2025 年 8 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3．特别提示
提案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
提案 2、提案 3、提案 4、提案 5 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
1．法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2．个人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 2 日上午 9:00-11:00 下午 14:00-17:30
（三）登记地点：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室
（四）联系方式：
地址：江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦十一楼董事会办公室
联系人：瞿丹阳、张晶晶
联系电话：0510-86851978 传真：0510-86805815
邮箱地址：jynsyh@sina.com
（五）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》
《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》
特此通知。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
附件一：
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362807”
2、投票简称为“江行投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9：15 至下午 15：
00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 9 月 5 日在江
阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 关于 2025 年中期分红安排的议案 √
2.00 关于不再设立监事会相关事项的议 √
案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
7.00 关于修订《股东会累积投票制实施细 √
则》的议案
8.00 关于修订《股权管理暂行办法》的议 √
案
9.00 关于修订《关联交易管理办法》的议 √
案
说明：根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股东由法定代表人
签名并加盖单位公章）
委托人股东账号： 委托人持股性质及数量：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日