西陇科学:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-040
西陇科学股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 8 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄少群先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 704 人，代表股份 153,932,872 股，占公司有表决
权股份总数的 26.3036％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 149,844,722 股，占公司有表决
权股份总数的 25.6050％。

通过网络投票的股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6986％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6986％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6986％。
3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 153,011,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4017％；
反对775,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5040％；弃权145,200股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意 3,167,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4715％；反对 775,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9768％；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5517％。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
提案 2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 152,983,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3835％；
反对778,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5054％；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111％。
中小股东总表决情况：
同意 3,139,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7866％；反对 778,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0306％；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1828％。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 152,974,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3773％；
反对776,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5045％；弃权182,000股（其中，因未投票默认弃权 42,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1182％。
中小股东总表决情况：
同意 3,129,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5517％；反对 776,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9964％；弃权 182,000 股（其中，因未投票默认弃权 42,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4519％。
提案 2.03 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,980,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3810％；
反对776,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5044％；弃权176,300股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1145％。
中小股东总表决情况：
同意 3,135,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6936％；反对 776,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9939％；弃权 176,300 股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3125％。
提案 2.04 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,885,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3196％；
反对779,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5066％；弃权267,500股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1738％。
中小股东总表决情况：
同意 3,040,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3821％；反对 779,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0746％；弃权 267,500 股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5433％。
提案 2.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,958,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3667％；
反对772,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5016％；弃权202,600股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316％。
中小股东总表决情况：
同意 3,113,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1555％；反对 772,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8887％；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9558％。
提案 2.06 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,948,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3608％；
反对779,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5062％；弃权204,800股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1330％。
中小股东总表决情况：
同意 3,104,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
75.9304％；反对 779,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0600％；弃权 204,800 股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0096％。
提案 2.07 《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 152,957,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3662％；
反对772,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5017％；弃权203,300股（其中，因未投票默认弃权 48,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321％。
中小股东总表决情况：
同意 3,112,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1359％；反对 772,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8912％；弃权 203,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9729％。
3、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》
总表决情况：
同意 152,965,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3714％；
反对779,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5065％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221％。
中小股东总表决情况：
同意 3,120,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.3316％；反对 779,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0697％；弃权 188,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5987％。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十三日