齐鲁华信:董事、高管薪酬管理制度

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-058
山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、高管薪酬管理制度
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一、 审议及表决情况
山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日
召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治理制度的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高管薪酬管理制度》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事、高管薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件的规定， 结合《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一） 董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。
（二） 高级管理人员：包括公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会
秘书及《公司章程》认定的其他人员。
第三条 本制度作为确定公司董事、高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以
下三项原则：
（一）公平原则：薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价值，激励与约束并重，体现“责、权、利”的统一。
（二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，长期激励与短期激励相结合，充分发掘董事、高级管理人员的潜力，为公司创造最大价值。
（三）绩效原则：薪酬标准与业绩考核挂钩，个人利益和公司利益相结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负
责制定薪酬标准与方案，确定公司董事、高级管理人员薪酬。
第五条 公司独立董事专门会议应就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提
出建议。
公司董事的薪酬方案须经董事会审议通过后，提交股东会审议；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会关于公司董事、高级管理人员
的薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬方案及标准
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取固定独立董事津贴，因依照《公司章程》行使职权时所需的差旅费及其他合理费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；
（二）不在公司专职工作的董事：不在公司领取薪酬和津贴，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；
（三）在公司专职工作的董事：按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；
（四）高级管理人员：基本薪酬和绩效奖励两部分构成，综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。其中绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据团队完成的年度经营指标核定年度奖励总额，并根据个人年度工作目标的完
成情况核发至个人。
第八条 公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照法律、法规和公司的有
关规定，从工资奖金中扣除代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、依据公司考勤规则扣减的薪酬、其他国家或公司规定的款项等个人应承担的部分，剩余部分发放给个人。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、法规或严重损害公司
利益等原因引咎辞职、被解除职务，或者在任职期间未经批准擅自离职的，其绩效奖励不予发放。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的发展战略服务，公司可根据经营效益情况、
市场薪酬水平及公司的经营发展战略等因素，不定期地调整薪酬标准。
第十二条 经公司董事会审议通过，公司可以临时性地为专门事项设立专项
奖励或惩罚，作为对在职董事、高级管理人员的薪酬补充。
第十三条 公司认为必要时，可以对董事及高级管理人员实施股权激励并进
行相应的绩效考核。
第十四条 公司董事会负责拟定有利于激励高级管理人员提高工作绩效和
促进经营指标达成的其他激励方案，并制定具体的考核办法。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日