秋乐种业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-100
河南秋乐种业科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：郑州市农业路 1 号秋乐种业 315 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李敏女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
81,160,100 股，占公司有表决权股份总数的 49.13%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王世杰、常茂松因其他工作安排缺
席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于废止<河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《利润分配制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《独立董事专门会议制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《会计师选聘制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《董事、高管薪酬管理制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》
同意股数 81,160,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.05 《利润 0 0% 0 0% 0 0%
分配制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：李建民、苏丹
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵博 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第二次临 审议通过
8 日 时股东会
朱朝华 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第二次临 审议通过
8 日 时股东会
王薇 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第二次临 审议通过
8 日 时股东会
五、备查文件
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
（二）《北京中银律师事务所关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日