神马电力:关于调整部分募投项目投资建设进度暨部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-067
江苏神马电力股份有限公司
关于调整部分募投项目投资建设进度暨部分募投项目结项
并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟调整投资建设进度的募投项目：拟将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”达到预定可使用状态日期由“2025 年 8 月”调整为“2025年 12 月 31 日”。
● 本次拟结项募投项目：“配网复合横担数字化工厂建设项目”。
● 剩余募集资金安排：节余募集资金 1,189.40 万元（包含利息收入及理财
收益扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）全部转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开
第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”达到预定可使用状态日期由“2025 年
8 月”调整为“2025 年 12 月 31 日”、将“配网复合横担数字化工厂建设项目”
结项，并将上述项目节余募集资金转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号），公司非公开发行 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，共计募集资金人民币 423,999,894.92 元，扣除相关发行费用 5,716,837.75 元（不含税）后，非公开发行实际募集资金净额为人民币418,283,057.17 元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第 0823 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，具体情况详见公
司 2021 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-029），2023年 6 月 30 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编
号：2023-038），2024 年 4 月 12 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管
协议的公告》（公告编号：2024-055），2024 年 8 月 28 日披露的《关于签订募集
资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-106）。
二、2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目情况
公司 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 原计划拟使用 调整后拟使用
募集资金 募集资金
1 变电设备外绝缘部件数字 22,982.00 20,730.00 10,814.00
化工厂建设项目
2 配网复合横担数字化工厂 27,953.00 26,461.00 17,761.31
建设项目
3 运营管理中心建设项目 6,711.00 6,356.00 4,800.00
4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00 8,453.00
合计 66,099.00 62,000.00 41,828.31
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十六次会议，于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，为了提升募集资金使用效率、优先满足近期拟
投建的项目，将“运营管理中心建设项目”变更为“输变电设备密封件生产改扩建项目”。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第
十一次会议，于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金共计 1.90 亿元用于实施新项目“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。调整后的公司 2020 年 A股非公开发行募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 调整后拟使用
募集资金
1 变电设备外绝缘部件数字化工厂 22,982.00 6,814.00
建设项目
2 配网复合横担数字化工厂建设项 27,953.00 2,761.31
目
3 运营管理中心建设项目 6,711.00 818.64
4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00
5 输变电设备密封件生产改扩建项 16,219.19 4,049.70
目
6 输变电复合外绝缘产品改扩建项 26,521.78 19,000.00
目（一期）
合计 108,839.97 41,896.65
注：调整后拟使用募集资金超过原募集资金总额，主要系募集资金所产生的利息所致。
公司于 2025 年 4 月 30 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，“输变电设备密封件生产改扩建项目”（一期子项目）已结项，并节余募集资金 2,054.18 万元转入“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”。调整后的公司 2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 调整后拟使用
募集资金
1 变电设备外绝缘部件数字化工厂建 22,982.00 6,814.00

序号 项目名称 项目总投资额 调整后拟使用
募集资金
设项目
2 配网复合横担数字化工厂建设项目 27,953.00 2,761.31
3 运营管理中心建设项目 6,711.00 818.64
4 补充流动资金 8,453.00 8,453.00
5 输变电设备密封件生产改扩建项目 16,219.19 2,177.26
6 输变电复合外绝缘产品改扩建项目 26,521.78 21,054.18
（一期）
合计 108,839.97 42,078.39
注：调整后拟使用募集资金超过原募集资金总额，主要系募集资金所产生的利息所致。
三、本次部分募投项目投资建设进度调整的原因及影响
（一）本次拟调整投资建设进度的募投项目实施进展及募集资金使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日，“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”实施
进展如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 实际投资 募集资金使
诺投资金额 金额 用进度
1 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期） 21,054.18 16,619.32 78.94%
（二）部分募投项目投资建设进度调整的具体情况
结合公司募投项目实施情况，经审慎研究，公司拟将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”达到预定可使用状态日期由“2025 年 8 月”调整为“2025年 12 月 31 日”。
调整前预计项 调整后预计项
序号 项目名称 目达到可使用 目达到可使用 项目进展
状态日期 状态日期
输变电复合 截至公告披露日，公司已完成工艺路线
1 外绝缘产品 2025 年 8 月 2025年12月31的论证和设计、设备选型，并完成了部