亚厦股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-039
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次临时股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议提议召开。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年08月29日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年08月29日－2025年08月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年08月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年08月29日9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年08月25日
7、出席对象：
（1）截止2025年08月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参
加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项及本次股东大会提案编码（表一）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
√作为投票
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>等七项制度的议案》 对象的子议
案数：7
4.01 修改《独立董事工作制度》 √
4.02 修改《募集资金管理制度》 √
4.03 修改《关联交易决策制度》 √
4.04 修改《对外担保管理制度》 √
4.05 修改《投资经营决策制度》 √
4.06 修改《累积投票制实施细则》 √
4.07 修改《授权管理制度》 √
累积投票提案 提案 5、6 为等额选举
5.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2
人
5.01 选举丁泽成先生为公司第七届非独立董事 √
5.02 选举张小明先生为公司第七届非独立董事 √
6.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 2
人
6.01 选举汪泓女士为公司第七届独立董事 √
6.02 选举郝振江先生为公司第七届独立董事 √
非累积投票提案
7.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 √

（二）披露情况：上述提案1-7已经公司2025年08月12日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。内容详见2025年08月13日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述提案1属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案4需逐项表决。
上述提案5、6均须采用累积投票制逐项进行表决。提案5应选非独立董事2人，提案6应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记（授权委托书详见附件二）；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（股东参会登记表详见附件三），以便登记确认。传真在2025年08
月26日17:00前送达公司证券部。来信请寄：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部，邮编：310008（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2025年08月26日，上午9:00—11:00，下午13:00—17:00
3、登记地点及联系方式：
会议联系人：梁晓岚
联系电话：0571-28208786
传真：0571-28208785
邮箱：yashair@chinayasha.com
地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部
邮编：310008
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
六、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东参会登记表。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362375；
2、投票简称：“亚厦投票”；
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如表一提案5，采用等额选举，