数字认证:收购报告书

北京数字认证股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：北京数字认证股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：数字认证
股票代码：300579
收购人名称：北京数据集团有限公司
住所/通讯地址：北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内2层209-1号住所：北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内2层209-1号
签署日期：二〇二五年八月

收购人声明
本声明所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同的含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定编写。
二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书已全面披露收购人在上市公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据北京国资公司《关于股权无偿划转的决定》，北京国资公司拟将其直接持有的首都信息及数字认证全部股份无偿划转至北京数据集团。截至本报告书签署日，北京国资公司与北京数据集团已签署《无偿划转协议》，本次无偿划转尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理转让过户手续。
五、本次无偿划转完成后，北京数据集团将直接持有数字认证26.24%股份，并通过首都信息间接持有数字认证26.24%股份，直接及间接合计持有数字认证52.48%股份，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%……”，本次无偿划转符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形。本次无偿划转完成后，上市公司控股股东由北京国资公司变更为北京数据集团，实际控制人未发生变化，仍为北京国资公司。
六、本次无偿划转是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 1
目录...... 3
释义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
第二节 收购决定及收购目的...... 11
第三节 收购方式...... 13
第四节 资金来源...... 16
第五节 免于发出要约的情况...... 17
第六节 后续计划...... 19
第七节 对上市公司的影响分析...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 23
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 24
第十节 收购人的财务资料...... 25
第十一节 其他重大事项...... 33
第十二节 备查文件...... 34
附表：收购报告书...... 39
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书、收购报告书 指 《北京数字认证股份有限公司收购报告书》
收购人、本公司、北京数 指 北京数据集团有限公司
据集团
上市公司、数字认证 指 北京数字认证股份有限公司
北京国资公司 指 北京市国有资产经营有限责任公司
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
首都信息 指 首都信息发展股份有限公司
绿色动力 指 绿色动力环保集团股份有限公司
北工投资 指 北京工业发展投资管理有限公司
致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问 指 北京市海问律师事务所
本次收购、本次无偿划转 指 北京国资公司拟将其直接持有的首都信息及数字认证全部
股份无偿划转至北京数据集团
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京证券、财务顾问 指 北京证券有限责任公司
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
最近三年 指 2022年、2023年及2024年
元、万元 指 人民币元、人民币万元
特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本信息如下：
名称 北京数据集团有限公司
注册地址 北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内2层209-1号
法定代表人 郭永昊
注册资本 300,000万元
成立时间 2025-07-22
统一社会信用代码 91110000MAEQE6BE34
企业类型 有限责任公司（法人独资）
一般项目：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；
以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；互联网数
据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；
园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制
造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬
经营范围 件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设
备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；计算机系统服务；智能
控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联
网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2025-07-22 至 无固定期限
股权结构 北京国资公司100.00%持股
通讯地址 北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼1至14层101内2层209-1号
通讯方式 010-83751300
二、收购人的控股股东、实际控制人
（一）收购人控股股东、实际控制人及股权控制关系
北京国资公司持有收购人100.00%股权，是其控股股东及实际控制人。截至本报告书签署日，收购人股权关系结构图如下：

（二）收购人控制的核心企业
截至本报告书签署日，北京数据集团尚未设立下属企业。
如本报告书“第二节 收购决定及收购目的”之“一、本次收购目的”披露，为做好北京数据集团组建工作，北京国资公司拟将其直接持有的首都信息及数字认证全部股份及其他相关数据资产无偿划转至北京数据集团。
（三）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业
截至本报告书签署日，收购人控股股东、实际控制人北京国资公司的主要子公司9家，相关情况如下表所示：
序号 企业名称 主营业务情况 直接持股比例
1 北京市国通资产管理有限责任公司 投资及资产管理 100.00%
2 北京工业发展投资管理有限公司 投资管理 100.00%
3 北京中小企业融资再担保有限公司 再担保 50.63%
4 北京科技园建设（集团）股份有限公司 房地产开发 69.93%
5 国家体育场有限责任公司 体育场项目管理 53.23%
6 北京产权交易所有限公司 产权交易服务 53.96%
7 首都信息发展股份有限公司 网络服务及系统集成 48.30%
8 北京数字认证股份有限公司 网络安全产品及服务 26.24%
9 绿色动力环保集团股份有限公司1 环保发电及项目管理 42.63%
注1：截至本报告书签署日，北京国资公司持有绿色动力42.63%股份，北京国资公司拟将
绿色动力10%的股权无偿划转至北京工业发展投资管理有限公司，上述交易的相关法律手
续正在办理中，详见绿色动力的相关公告。

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务
截至本报告书签署日，北京数据集团的经营范围为：一般项目：大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园