兴福电子:湖北兴福电子材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-034
湖北兴福电子材料股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 235,217,019
普通股股东所持有表决权数量 235,217,019
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.3380
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3380
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李少平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王力先生出席了本次会议；
4、 公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 210,098,937 89.3213 117,582 0.0499 25,000,500 10.6288
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 210,123,937 89.3319 92,582 0.0393 25,000,500 10.6288
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 210,124,437 89.3321 92,082 0.0391 25,000,500 10.6288
4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,124,437 99.9606 92,082 0.0391 500 0.0003
5、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,123,937 99.9604 92,082 0.0391 1,000 0.0005
6、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
7、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
8、 议案名称：关于修订《投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
9、 议案名称：关于修订《融资决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,124,551 99.9606 91,968 0.0390 500 0.0004
10、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
11、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,100,051 99.9502 116,468 0.0495 500 0.0003
12、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,125,051 99.9609 91,468 0.0388 500 0.0003
13、 议案名称：关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 235,124,296 99.9605 92,223 0.0392 500 0.0003
（二） 累积投票议案表决情况
14、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 李少平先生 234,849,302 99.8436 是
14.02 张云柯女士 234,841,606 99.8403 是
14.03 叶瑞先生 204,840,104 87.0855 是
15、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选