百龙创园:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-046
山东百龙创园生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创
园公司办公楼一楼第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,859,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.4410
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书谷俊超出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司董事会人数的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 216,258,648 92.8710 16,581,770 7.1209 18,620 0.0081
2、 议案名称：《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,810,982 99.9793 27,436 0.0117 20,620 0.0090
3、 议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>并授权办
理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,592,535 99.0266 2,248,883 0.9657 17,620 0.0077
4.00、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
4.01、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,586,635 99.0241 2,248,883 0.9657 23,520 0.0102
4.02、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,587,635 99.0245 2,248,883 0.9657 22,520 0.0098
4.03、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络
投票管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,589,635 99.0254 2,248,883 0.9657 20,520 0.0089
4.04、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,584,635 99.0232 2,248,883 0.9657 25,520 0.0111
4.05、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,584,335 99.0231 2,251,183 0.9667 23,520 0.0102
4.06、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,582,035 99.0221 2,251,383 0.9668 25,620 0.0111
4.07、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,587,635 99.0245 2,248,883 0.9657 22,520 0.0098
4.08、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,584,635 99.0232 2,248,883 0.9657 25,520 0.0111
4.09、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,587,635 99.0245 2,248,883 0.9657 22,520 0.0098
4.10、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内
部报告制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,589,535 99.0253 2,248,883 0.9657 20,620 0.0090
(二)累积投票议案表决情况
5.00、《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 《关于选举窦宝德先生为公司第 215,859,084 92.6994 是
四届董事会非独立董事的议案》
5.02