韶能股份:广东韶能集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-070
广东韶能集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：2025 年 8 月 11 日
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 11 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公
司 25 楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第十一届董事会。
5、主持人：胡启金董事长。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 704 人，代表股份 252,915,189 股，占公司有表决权股份总数的 23.4061%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 76,608,959 股，占公司有表决权股份总数 7.0898%；通过网络投票的股东 700 人，代表股份 176,306,230 股，占公司有表决权股份总数的 16.3163%。
2、中小投资者出席的总体情况
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、高管）及代理人 700 人，代表股份66,245,634 股，占公司股份总数的 6.1307%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
1、表决情况：247,292,850 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7770%；5,524,139股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1842%；98,200 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0388%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,623,295股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.5129%；5,524,139 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.3389%；98,200 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1482%。
2、表决结果：通过。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
（二）《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
本议案逐项表决。
2.01 发行股票种类及面值
1、表决情况：247,020,150 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.6692%；5,785,639股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.2876%；109,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0433%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,350,595股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 91.1012%；5,785,639 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.7336%；109,400 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1651%。
2、表决结果：通过。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02 发行方式和发行时间
1、表决情况：247,284,650 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7737%；5,522,739股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1836%；107,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0426%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,615,095股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.5005%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；107,800 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1627%。
2、表决结果：通过。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03 发行对象及认购方式

1、表决情况：247,284,650 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7737%；5,522,739股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1836%；107,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0426%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,615,095股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.5005%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；107,800 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1627%。
2、表决结果：通过。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
1、表决情况：246,998,950 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.6608%；5,786,639股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.2880%；129,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0512%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,329,395股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.0692%；5,786,639 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.7351%；129,600 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1956%。
2、表决结果：通过。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.05 发行数量
1、表决情况：247,270,550 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.7682%；5,522,739股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1836%；121,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0482%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,600,995股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.4792%；5,522,739 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 8.3368%；121,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1840%。
2、表决结果：通过。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.06 募集资金数额及用途
1、表决情况：247,573,950 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8881%；5,211,639
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.0606%；129,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0512%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,904,395股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.9372%；5,211,639 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7.8671 %；129,600 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1956%。
2、表决结果：通过。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.07 限售期安排
1、表决情况：247,562,850 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8837%；5,224,439股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.0657%；127,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0506%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,893,295股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.9205%；5,224,439 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7.8865%；127,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1931%。

2、表决结果：通过。
关联股东韶关市工业资产经营有限公司回避表决。本项议案为特别决议议案，获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.08 上市地点
1、表决情况：247,575,250 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8886%；5,210,239股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.0601%；129,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0513%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：60,905,695股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 91.9392%；5,210,239 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7.8650%