卓兆点胶:第一届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-100
苏州卓兆点胶股份有限公司
第一届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席马超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年半年
度报告及其摘要。

具体详见公司 2025 年 8 月 11 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-095）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-096）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专
项报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体详见公司 2025 年 8 月 11 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-097）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年半年度权益分派。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-098）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第三十一次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 11 日