中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－048
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2025 年 7 月 28 日以专人或电子邮件方式发
出。
（三）会议于 2025 年 8 月 8 日上午以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目的议案》。
同意投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目，并授权管理层及其授权人士负责办理本项目涉及的全部事项，包括但不限于根据有关方面意见调整项目内容、筹措建设资金，以及签署与项目有关
的文件、合同等事宜。
本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会事前认可。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的公告》、《公司 2025 年半年度报告》及其摘要、《关于投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日