中原高速:河南中原高速公路股份有限公司关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－050
河南中原高速公路股份有限公司
关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公司董事会各专门委员会均由 5 名董事组成。公司原董事孟杰先生因工作调整，已辞去公司第七届董事会董事、战略投资与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至目前，战略投资与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会各空缺 1 名委员。
鉴于上述情况，为完善公司法人治理结构，公司第七届董事会第四十次会议审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举董事杨建国为战略投资与 ESG 委员会委员，增补后，公司第七届董事会战略投资与 ESG委员会成员为：刘静（主任委员）、王铁军、杨建国、康卓、马书龙。选举杨少军为薪酬与考核委员会委员，增补后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：马书龙（主任委员）、马骏、杨少军、康卓、李纪治。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025 年 8 月 9 日