江苏舜天:江苏舜天第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2025-022
江苏舜天股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 8 月 5 日以书面方式向全体董事发
出第十一届董事会第九次会议通知，会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，
会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的预案，并提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
详见公司 2025-023《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
详见公司 2025-024《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年八月九日