雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司详式权益变动报告书(修订稿)

上海雪榕生物科技股份有限公司
详式权益变动报告书
（修订稿）
上市公司名称：上海雪榕生物科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：雪榕生物
股票代码：300511
债券简称：雪榕转债
债券代码：123056
信息披露义务人：上海万紫千鸿智能科技有限公司
住所：上海市宝山区月罗路559号
通讯地址：上海市徐汇区龙爱路7号芒果广场B栋1101
股份变动性质：股份增加
签署日期：2025年8月

修订说明
信息披露义务人已于2025年3月13日公告了《上海雪榕生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》，现基于本次权益变动涉及的相关事项发生变化，信息披露义务人对本次权益变动相关情况进行补充说明及修订，主要修订内容如下：
一、根据信息披露义务人上层股东上海佰玥智能科技有限公司更名为上海佰玥智能科技集团有限公司，更新了信息披露义务人股权结构中该股东的名称。更新信息披露义务人通讯地址。
详见本报告书之“第二节 信息披露义务人介绍”。
二、根据信息披露义务人于2025年3月31日签署的《股份转让协议之补充协议（一）》，于2025年4月16日签署的《控制权变更框架协议和股份转让协议之补充协议》，补充本次权益变动相关协议文件的主要内容及更新本次权益变动情况，补充信息披露义务人关于补充协议的决策程序。
详见本报告书之“第三节 本次权益变动的目的及决策程序”“第四节 本
次权益变动的方式”。
三、根据信息披露义务人于2025年4月16日签署的《控制权变更框架协议和股份转让协议之补充协议》，更新本次权益变动的资金总额。
详见本报告书之“第五节 资金来源”。
四、根据信息披露义务人与上市公司签署的《借款合同》，信息披露义务人向上市公司（含子公司）提供不超过4,000万元的借款额度，更新信息披露义务人与上市公司的关联交易。
详见本报告书之“第七节 对上市公司的影响分析”“第八节 与上市公司
之间的重大交易”。
具体修订内容请详见下文楷体加粗部分。

信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海雪榕生物科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上海雪榕生物科技股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

修订说明......2
信息披露义务人声明......3
目录......4
第一节 释义......5
第二节 信息披露义务人介绍......6
第三节 本次权益变动的目的及决策程序......11
第四节 本次权益变动的方式......12
第五节 资金来源......47
第六节 后续计划......48
第七节 对上市公司的影响分析......50
第八节 与上市公司之间的重大交易......54
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......55
第十节 其他重大事项......56
第十一节 备查文件......59
附表：详式权益变动报告书......61
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，以下简称之特定含义如下：
雪榕生物、上市公司、公
指 上海雪榕生物科技股份有限公司
司、目标公司
信息披露义务人、万紫千 指 上海万紫千鸿智能科技有限公司
鸿
上海千如序 指 上海千如序企业管理合伙企业（有限合伙）
万紫千鸿拟通过协议转让的方式受让转让方杨勇萍、浙江银
本次权益变动、本次交易 指 万 持 有 的 上 市 公 司 31,585,362 股 股 份 ， 接 受 杨 勇 萍
94,756,088股股份的表决权委托，并认购上市公司本次发行
的股份
《控制权变更框架协议》 指 《杨勇萍与上海万紫千鸿智能科技有限公司关于上海雪榕
生物科技股份有限公司之控制权变更框架协议》
《股份转让协议》 指 万紫千鸿与杨勇萍、浙江银万签署的《股份转让协议》
《表决权委托协议》 指 万紫千鸿与杨勇萍签署的《表决权委托协议》
《附条件生效的股份认 《上海雪榕生物科技股份有限公司与上海万紫千鸿智能科
购协议》 指 技有限公司关于向特定对象发行股票募集资金之附条件生
效的股份认购协议》
本次向特定对象发行股 指 上海雪榕生物科技股份有限公司2025年度向特定对象发行
票、本次发行 股票
浙江银万 指 浙江银万私募基金管理有限公司（代表浙江银万私募基金管
理有限公司-银万华奕1号私募证券投资基金）
本报告书 指 《上海雪榕生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》及
修订稿
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
注：若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人基本情况如下：
企业名称 上海万紫千鸿智能科技有限公司
注册地址 上海市宝山区月罗路559号
法定代表人 蒋智
注册资本 10000万元
统一社会信用代码 91310113MAE757HF6K
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2024-12-25
经营期限 2024-12-25 至 2044-12-24
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务
平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应
用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基
经营范围 础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；量
子计算技术服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息技术
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务 技术服务、技术开发、信息咨询
通讯地址 上海市徐汇区龙爱路7号芒果广场B栋1101
联系电话 021-64852597
二、信息披露义务人的控股股东、实际控制人情况
（一）信息披露义务人的股权结构及控制关系
截至本报告书签署之日，信息披露义务人的股权控制结构如下图所示：

上海千如序持有万紫千鸿100%股权，为信息披露义务人控股股东，蒋智合计控制上海千如序75%合伙份额，并担任其执行事务合伙人，实际控制上海千如序，蒋智为信息披露义务人的实际控制人。
（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东为上海千如序，其基本情况如下：
企业名称 上海千如序企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址 上海市宝山区月罗路559号
执行事务合伙人 蒋智
注册资本 6000万元
统一社会信用代码 91310113MAE7U8BH3U
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2024-12-24
经营期限 2024-12-24 至 2044-12-23
一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；法律咨询（不
含依法须律师事务所执业许可的业务）；技术服务、技术开发、
经营范围 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；
市场营销策划；物业管理；住房租赁；酒店管理。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本报告书签署日，信息披露义务人的实际控制人为蒋智，其基本情况如
下：
姓名 蒋智
性别 男
国籍 中国
身份证号 360782198601******
是否取得其他国家或地区居留权 否
住所/通讯地址 上海市长宁区水城路
三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在对外投资的企业；信息披露义务人的控股股东除信息披露义务人外，不存在其他投资的企业。
截至本报告书签署日，信息披露义务人的实际控制人直接控制的核心企业如下：
序 企业名称 注册资本 经营范围 主营业务 持股
号