建设机械:建设机械关于董事长变更的公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-044
陕西建设机械股份有限公司
关于董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 7 日收到杨
宏军先生因工作调整原因请求辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、
提名委员会委员职务的报告。
一、提前离任的基本情况
原定任期 是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
董事长、法定代表
杨宏军 人、战略委员会委 2025年8月 2027年2月 工作调整 否 否
员、提名委员会委 7 日 4 日
员
二、离任对公司的影响
鉴于杨宏军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公
司章程》等的相关规定，杨宏军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨宏军先生
辞职后，同时不再任公司法定代表人，亦不担任公司任何职务。杨宏军先生的辞职不影
响公司正常生产经营，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定
做好离任交接工作。
杨宏军先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动公司战
略规划和高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨宏军先生为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于变更公司董事长的情况
公司董事会提名委员会于 2025 年 8 月 8 日召开了 2025 年第三次会议，审议通过了
《关于选举公司董事长的议案》，认为杨宏军先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营；车万里先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规及规章制度，在煤机领域内工作多年，具有丰富的行政管理及其他履行公司董事长职责所需要的工作经验，符合上市公司董事长任职资格及条件。董事会提名委员会一致同意本次选举事项并同意本议案提交董事会审议。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》，董事会决定选举董事兼总经理车万里先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，同时任公司法定代表人。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日
附件：
车万里先生简历
车万里，男，汉族，1971 年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。
工作简历：
1993 年 8 月至 2002 年 5 月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究
所机械工程师；厂销售处经销员；2002 年 5 月至 2005 年 5 月，任西安煤矿机械厂销售
处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005 年 5 月至 2008 年 8 月任西安煤
矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008 年 8 月至 2009 年 2 月，任西安煤矿机械有限
公司营销公司经理兼党支部书记；2009 年 2 月至 2011 年 5 月，任西安煤矿机械有限公
司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011 年 5 月至 2013 年 1 月，任西安
煤矿机械有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2019 年 5 月，任西安煤矿机械有限公司党
委委员、常务副总经理；2019 年 6 月至 2023 年 10 月，任西安煤矿机械有限公司党委副
书记、总经理；2023 年 10 月至 2024 年 5 月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事
长、总经理；2024 年 5 月至 2024 年 12 月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长；
2025 年 1 月至 2025 年 8 月任陕西建设机械股份有限公司董事兼总经理、西安煤矿机械
有限公司党委书记兼董事长；2025 年 8 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、总经理、党委书记。