双一科技:董事会决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-034
山东双一科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2025
年 07 月 29 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年 08
月 07 日上午 10:00 以现场结合视频会议的方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《<2025 年半年度报告全文>及摘要》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》及摘要。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日