双一科技:监事会决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-035
山东双一科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025
年 07 月 29 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 08 月 07 日下午
2:00 以现场结合视频会议的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成以下决议：
1、审议通过公司《<2025 年半年度报告全文>及其摘要》的议案
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
2、审议通过公司《2025 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
监事会
2025 年 08 月 08 日