赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-029
赛恩斯环保股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,426,414
普通股股东所持有表决权数量 61,426,414
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.4381%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4381%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
4、 公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,417,495 99.9855 8,919 0.0145 0 0
2、 议案名称：关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 61,417,495 99.9855 8,919 0.0145 0 0
3、 议案名称：关于增加银行授信额度及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 61,415,205 99.9818 8,919 0.0145 2,290 0.0037
4、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,807,633 99.9566 8,919 0.0345 2,290 0.0089
5、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,807,633 99.9566 8,919 0.0345 2,290 0.0089
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,807,633 99.9566 8,919 0.0345 2,290 0.0089
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关于公司
1 对外投资 5,689,923 99.8435 8,919 0.1565 0 0
设立控股

子公司暨
开展新业
务的议案
关于公司
使用超募
资金投资
2 设立全资 5,689,923 99.8435 8,919 0.1565 0 0
子公司建
设新项目
的议案
关于增加
银行授信
3 额度及担 5,687,633 99.8033 8,919 0.1565 2,290 0.0402
保额度的
议案
关于公司
《 2025
年限制性
4 股票激励 5,687,633 99.8033 8,919 0.1565 2,290 0.0402
计划（草
案）》及其
摘要的议
案
关于公司
《 2025
年限制性
5 股票激励 5,687,633 99.8033 8,919 0.1565 2,290 0.0402
计划实施
考核管理
办法》的
议案
关于提请
股东大会
授权董事
会 办 理
6 2025 年 5,687,633 99.8033 8,919 0.1565 2,290 0.0402
限制性股
票激励计
划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；2、3、4、5、6
2、议案 1、2、3、4、5、6 已对中小投资者进行了单独计票
3、本次会议议案 4、5、6 涉及关联股东回避表决，股东高伟荣、蒋国民、邱江传、高亮云、高时会、黄剑波已回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：罗寰宇、付渭丰
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司董事会
2025 年 8 月 8 日