东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-045
东珠生态环保股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 211,470,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4048
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,101,120 99.3523 1,232,200 0.5827 137,400 0.0650
2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,089,120 99.3467 1,331,200 0.6295 50,400 0.0238
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,081,620 99.3431 1,337,200 0.6323 51,900 0.0246
2.03 议案名称：关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,084,020 99.3443 1,334,800 0.6312 51,900 0.0245
2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,069,320 99.3373 1,347,700 0.6373 53,700 0.0254
2.05 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,084,320 99.3444 1,332,700 0.6302 53,700 0.0254
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,090,220 99.3472 1,144,100 0.5410 236,400 0.1118
(二)累积投票议案表决情况
4、 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

《选举席惠明先生
4.01 为公司第六届董事 208,266,454 98.4848 是
会非独立董事》
《选举曹敏伟先生
4.02 为公司第六届董事 208,264,169 98.4837 是
会非独立董事》
《选举缪春晓先生
4.03 为公司第六届董事 208,264,134 98.4837 是
会非独立董事》
《选举李嘉俊先生
4.04 为公司第六届董事 208,264,139 98.4837 是
会非独立董事》
《选举谈劭旸先生
4.05 为公司第六届董事 208,500,140 98.5953 是
会非独立董事》
5、 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《选举张春景先
5.01 生为公司第六 208,315,422 98.5079 是
届董事会独立
董事》
《选举刘和先生
5.02 为公司第六届 208,263,520 98.4834 是
董事会独立董
事》
《选举万梁浩先
5.03 生为公司第六 208,264,018 98.4836 是
届董事会独立
董事》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于取消监事会、
1 修订<公司章程>并
办理工商变更登记 2,675,456 66.1414 1,232,200 30.4619 137,400 3.3967
事宜的议案》
《选举席惠明先生
4.01 为公司第六届董事 840,790 20.7856 - - - -
会非独立董事》
《选举曹敏伟先生
4.02 为公司第六届董事 838,505 20.7291 - - - -
会非独立董事》
《选举缪春晓先生
4.03 为公司第六届董事 838,470 20.7283 - - - -
会非独立董事》
《选举李嘉俊先生
4.04 为公司第六届董事 838,475 20.7284 - - - -
会非独立董事》
《选举谈劭旸先生
4.05 为公司第六届董事 1,074,476 26.5627 - - - -
会非独立董事》
《选举张春景先生
5.01 为公司第六届董事 889,758 21.9962 - - - -
会独立董事》
《选举刘和先生为
5.02 公司第六届董事会 837,856 20.7131 - - - -
独立董事》
《选举万梁浩先生
5.03 为公司第六届董事 838,354 20.7254 - - - -
会独立董事》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、5 为中小投资者单独计票的议案，议案 1、2 为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，上述议案经表决获得通过；
2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2025 年 7 月