国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-044
证券代码：118035 证券简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
部分募投项目变更情况：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司可转换公司债券募投项目“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”使用的募投资金由20,000.00万元调整至5,750.00万元，调减的14,250万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目“高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目”，实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目整体建设周期为2年，分阶段进行建设并投入生产设备，预计2027年建成达产。
审议程序：公司于2025年8月7日召开了第三届董事会第二十次会议、第三
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司部分募投项目变更事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币
466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》验证。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
由于本次可转换公司债券募集资金净额466,974,528.31元低于《昆山国力电
子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金
投资项目拟使用募集资金的总投资额480,000,000.00元，公司根据可转换公司债
券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况，决定调整
“新能源用直流接触器扩建项目”的拟投入募集资金金额，各项目拟投入募集资
金金额调整后的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 原拟投入募 调整后的拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 新能源用直流接触器扩建项目 28,700.00 28,000.00 26,697.45
2 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目 20,580.00 20,000.00 20,000.00
合计 49,280.00 48,000.00 46,697.45
二、 募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投 募集资金累计投
入金额 入金额
1 新能源用直流接触器扩建项目 26,697.45 5,836.68
2 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目 20,000.00 2,290.83
合计 46,697.45 8,127.51
三、本次部分募投项目变更的具体情况
公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，为了提高募集资金使
用效率，拟将募投项目“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”使用的募
集资金由20,000.00万元调整至5,750.00万元，调减的募集资金拟用于新的募集
资金投资项目“高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目”，该项目预计
建设完成时间为2027年，实施主体为昆山国力电子科技股份有限公司。具体情况
如下：

单位：万元
变更前 变更后 拟投入募集
序 项目名称 募集资金 募集资金 资金增减情
号 投资总额 拟投入金 投资总额 拟投入金 况
额 额
风光储及柔直输
1 配电用交流接触 20,580.00 20,000.00 7,579.00 5,750.00 -14,250.00
器生产项目
高端电子真空器
2 件及集成系统智 - - 14,780.00 14,250.00 14,250.00
能制造扩建项目
本次部分募投项目变更事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，监事会以及保荐机构对该事项发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
本次部分募投项目变更的事项不构成关联交易。
（一）“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”原计划投资和实际投资情况
公司“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”原计划投资总额为20,580.00万元，以公司全资子公司昆山瑞普电气有限公司为实施主体，拟投入募集资金金额为20,000.00万元，原定建设期2年。截至2024年12月31日，“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”实际累计投入募集资金金额为2,290.83万元，尚未投入募集资金金额为17,709.17万元。
（二）“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”变更的原因
原募投项目“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”于2022年启动时，光伏、风电等新能源行业处于高速发展期，下游市场需求旺盛，产品毛利率水平较高，公司基于当时的市场环境规划了相应的产能及投资规模。然而，近年来全球光伏行业产能快速扩张，产业链供需格局发生显著变化，光伏组件价格大幅下降，终端装机增速放缓，导致上游配套设备需求增长不及预期。同时，行业竞争加剧使得公司交流接触器产品价格及毛利率持续承压，若继续按原计划推进投资，可能面临产能利用率不足和投资回报率下降的风险。
公司拟将调减后的募集资金投向“高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目”。该项目聚焦于具备较高技术门槛和行业壁垒的真空电容器、真空继电
器和真空有源器件领域，旨在通过优化现有产线设计与规划，扩大生产规模并提升产品质量，从而突破发展瓶颈、提升综合竞争力和产品整体毛利水平，促进公司实现跨越式发展。
基于当前市场环境及长远发展考量，公司综合评估了行业趋势、竞争格局及自身战略布局，决定对募投项目的建设内容和投资规模进行调整。本次调减“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”投资金额后，公司交流接触器的新增产能由165万只/年变更为15万只/年。
上述变更有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，加快公司产业布局落地，提升公司整体运行效率。本次变更前后“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”使用募集资金投资情况对比如下：
单位：万元
序号 费用名称 变更前募集资金 变更后募集资金 拟投入募集资金
拟投入金额 拟投入金额 增减情况
1 工程费用 13,584.80 5,450.00 -8,134.80
1.1 建筑工程费 2,010.00 900.00 -1,110.00
1.2 设备购置费 11,023.60 4,550.00 -6,473.60
1.3 安装工程费 551.2 - -551.20
2 工程建设其他费用 1,557.70 300.00 -1,257.70
3 基本预备费 908.5 - -908.50
小计 16,051.00 5,750.00 -10,301.00
4 铺底流动资金 3,949.00 -3,949.00
项目总投资 20,000.00 5,750.00 -14,250.00
（三）新增募投项目基本情况
1、项目名称：高端电子真空器件及集成系统智能制造扩建项目
2、实施主体：昆山国力电子科技股份有限公司
3、项目实施地点：昆山市开发区西湖路28号及昆山经济开发区钱塘江路839号
4、项目实施期限：24个月
5、项目建设内容及规模
项目建设地点为江苏省昆山市，拟在公司现有建筑及租用建筑内实施，其中公司现有建筑面积3,000平方米，租用建筑面积3,800平方米，租用建筑物位于昆山经济开发区钱塘江路839号。本项目拟购置真空电容器生产配套设备、真空继
电器及集成系统生产配套设备