白云电器:白云电器2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码:603861 证券简称:白云电器
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
股票简称：白云电器
股票代码：603861
（二〇二五年八月十五日）

目录

重要提示......3
会议须知......4
2025 年第二次临时股东大会会议议程......5议案一：《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
......7
议案二：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》......29
授权委托书......30
重要提示
一、本次大会提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东大会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 8 月 15 日 14 时 00 分。
2、网络投票时间：2025 年 8 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地址：
广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会
议室。
四、现场会议授权委托书附后

会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1.会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）14:00
2.会议地点：广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼 404 会议室
3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长或法定主持人
二、会议主要议程：
1.参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
2.会议签到；
3.主持人宣布股东大会开始；
4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5.大会确定计票人和监票人；
6.与会股东审议下列议案：
（1）《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
（2）《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
7.股东发言及提问；
8.现场出席的股东及股东代表书面投票表决；

9.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10.出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2025 年第二次临时股东大会会议决议》和《2025 年第二次临时股东大会会议记录》；
11.律师发表见证意见，宣读法律意见书；
12.主持人宣布会议结束。
议案一：《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州白云电器设备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、变更经营范围情况
根据公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下：
变更前 变更后
配电开关控制设备制造；电力电子元器件制 高压开关设备、输配电及控制设备(含变压造；电气设备修理；机械设备租赁；电力输 器、互感器、电力电容器及其配套设备、配送设施安装工程服务；货物进出口（专营专 电自动化终端等)、配电开关控制设备(含高控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服 压电路开关和保护电器装置、低压开关和保务；电子元器件批发；电子元器件零售；开 护控制装置、电路连接装置、电力控制或电关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零 力分配装置）、电力储能电源系统、预装变电售；电气设备批发；电气设备零售；电子、 站、电力电子元器件（含电路连接装置、电通信与自动控制技术研究、开发；电子产品 力集成电路、继电器、继电器保护装置等）、设计服务；电缆桥架制造；母线槽制造；不 无功补偿装置、仪器仪表、电子产品、通信间断供电电源制造；不间断供电电源销售； 设备、自动控制系统装置、电缆桥架、母线稳压电源制造；稳压电源销售；开关电源制 槽、不间断供电电源、稳压电源、开关电源
造；公路运营服务。 等电气及电器产品和器材的研究、设计、制

造、销售、维修及相关技术研究、服务；电
子、通信与自动控制技术研究、开发；电子
产品设计服务;电子元器件零售；电子元器件
批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝
缘材料零售；电气设备批发；电气设备零售;
建设工程施工；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验；承装（修、试）电力
设施；建设工程设计；电气安装服务；电力
供应；电气设备修理；机械设备租赁；信息
系统集成和物联网技术服务；货物进出口（专
营专控商品除外）；技术进出口；公路运营服
务。
三、《公司章程》修订情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《广州白云电 器设备股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：广州白云电器设备股 第四条 公司注册名称：
份有限公司 中文全称：广州白云电器设备股份有限公司
GuangZhou BaiYun Electric Equipment 英文全称：GuangZhou BaiYun Electric
Co.,Ltd. Equipment Co.,Ltd.
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理 东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
董事、监事和高级管理人员。 管理人员。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：配 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：高电开关控制设备制造；电力电子元器件制造； 压开关设备、输配电及控制设备(含变压器、电气设备修理；机械设备租赁；电力输送设施 互感器、电力电容器及其配套设备、配电自动安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除 化终端等)、配电开关控制设备(含高压电路开
外）；技术进出口；信息系统集成服务；电子 关和保护电器装置、低压开关和保护控制装元器件批发；电子元器件零售；开关、插座、 置、电路连接装置、电力控制或电力分配装接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电气设备 置）、电力储能电源系统、预装变电站、电力批发；电气设备零售；电子、通信与自动控制 电子元器件（含电路连接装置、电力集成电路、技术研究、开发；电子产品设计服务；电缆桥 继电器、继电器保护装置等）、无功补