蠡湖股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-038
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开，决定于 2025 年 8 月 22 日下午 2 时 30
分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五）
7、出席会议的对象：
（1）截至 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室
9、会议主持人：副董事长王洪其先生
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
（注：本次股东大会不设置“总议案”）
备注
该列打
提案编码 提案名称 钩的栏
目可以
投票
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 3 人

1.01 选举刘秋志先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举林庆民先生担任第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑旭晖先生担任第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候 应选人数
选人的议案》 3 人
2.01 选举刘大进先生担任第五届董事会独立董事 √
2.02 选举谭丕强先生担任第五届董事会独立董事 √
2.03 选举赵威先生担任第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>暨调整公司组织架构的议案》 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为准则>的议 √
案》
12.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √
13.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
（二）上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关
内容。
（三）上述提案 1.00、提案 2.00 需采用累积投票方式选举董事，应选非独
立董事 3 名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。
（四）上述提案 3.00、4.00、5.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00 将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记事项
（一）登记方式：
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件
采取传真方式（0510-85618988）登记（须在 2025 年 8 月 21 日 17:00 前传真至
公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2025 年 8 月 21 日前的上午 8:30-11:30，14:30-17:00。
（三）登记地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司董事会办公室
（四）会议联系方式：

联系人：姚楠
电 话：0510-85618806
传 真：0510-85618988（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司董事会办公室
电子邮箱：zqb@chinalihu.com
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350694”； 投票简称为“蠡湖投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的