3-3上市保荐书(申报稿)(软通动力信息技术(集团)股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
软通动力信息技术（集团）股份有限公司向
特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人许杰、谌泽昊已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释义 ......3
一、发行人基本情况 ......4
二、发行人本次发行情况 ......12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ......15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ......18六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ......19七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及
相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ......19
八、持续督导期间的工作安排 ......20
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ......21
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
软通动力、发行人、公司、 指 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
上市公司
本次发行/本次向特定对 指 软通动力本次向特定对象发行股票
象发行
本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集
团）股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》
《公司章程》 指 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》 指 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司股东大会议事
规则》
《独立董事工作制度》 指 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事工作
制度》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
报告期、最近三年及一期 指 2022年、2023年、2024年、2025年1-3月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
英文名称 iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.
注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502
办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼
成立时间 2005 年 11 月 4 日
上市时间 2022 年 3 月 15 日
股票简称 软通动力
股票代码 301236
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 952,941,177 元
法定代表人 刘天文
董事会秘书 王悦
统一社会信用代码 91110108781703664R
邮政编码 100193
公司网址 https://www.isoftstone.com
电子信箱 ISS-IR@isoftstone.com
联系电话 010-58749800
联系传真 010-58749001
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议
及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工
服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；
经营范围 第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人
的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人
制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
1、公司主营业务情况
软通动力是中国领先的全栈智能化产品和服务提供商。公司顺应智能化、自主化、绿色化和国际化等新兴趋势，着力构建软件与数字技术服务、计算产品与智能电子以及数字能源与智算服务三大业务板块。在数字中国建设背景下，公司以软硬全栈 AI 发展战略为引领，积极拓展科技创新边界，全力构建新发展格局。
公司面向 10 余个重要行业服务了超过 2,600 家国内外客户，其中超过 230
家客户为世界 500 强或中国 500 强企业。公司是国内某大型 ICT 领导企业的核心
供应商之一；是阿里巴巴、腾讯、百度、字节等互联网头部企业的信息技术服务核心供应商之一；是电信运营商的重要合作伙伴；全面服务于银行及保险等金融机构；与荣耀、小米、OPPO、VIVO 等智能终端头部厂商建立了长期稳定且深入紧密的合作关系。作为重要的终端制造企业，公司链接了国内某大型 ICT 领导企业、飞腾信息、龙芯中科、摩尔线程、海光信息、佰维存储、江波龙、麒麟软件、中科方德、统信软件、三六零、英伟达、英特尔、微软等国内外信息技术领域核心零部件和软件供应商，形成了完整的智能制造生态。
2024 年公司营业收入突破 300 亿元，实现跨越式发展。在赛迪顾问发布的
《2023-2024 年中国 IT 服务市场研究年度报告》中，公司位列“2023 年中国 IT
服务市场排名 TOP1”；根据 Canalys 统计，公司旗下 PC 品牌出货量 2024 年和
2025 年一季度国内市场份额均排名第三；根据 IDC 统计，公司在 2024H1 中国
云专业和管理服务市场份额排名中云开发服务位列第二、云咨询服务位列第四。
2、公司核心技术情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司已经拥有 2,900 余项境内主要软件著作权、380
余项专利，通过了 CMMI 五级、软件服务商交付能力一级、信息系统服务交付能力一级、ITSS 信息技术服务运行维护能力成熟度二级、数据管理能力成熟度三级（稳健级）、信息系统建设和服务能力四级（优秀级）评估。

3、公司研发水平
公司坚持创新驱动，依托创新与技术研究院、博士后工作站、国家和地方工程实验室、能力中心、研发中心、智能制造基地等创新载体，汇聚众多行业专家和专业技术团队，围绕市场变化趋势、行业发展动态和技术创新前沿，通过产业洞察研究、产品技术创新、生态创新合作，构建可持续的业务和技术创新体系，确保公司始终保持生机活力。公司产品及服务已被 2,600 余家国内外客户，其中
超过 230 家世界 500 强或中国 500 强企业使用，受到市场的广泛认可和青睐。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
项目 2025年3月31日 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
流动资产 1,784,016.21 1,891,345.06 1,263,518.93 1,255,736.11
非流动资产 475,309.88 426,795.57 298,233.99 250,534.47
资产总额 2,259,326.09 2,318,140.62 1,561,752.92 1,506,270.58
流动负债 960,480.96 1,000,459.10 475,678.50 465,762.59
非流动负债 257,552.29 251,113.82 26,126.95 37,517.91
负债总额 1,218,033.25 1,251,572.92 501,805.46 503,280.50
所有者权益 1,041,292.84 1,066,567.70 1,059,947.46 1,002,990.08
2、合并利润表主要财务数据
单位：万元
项目 2025年1-3月 2024年度 2023年度 2022