片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-023
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第二十二次会议于 2025 年 8 月 6 日（星期三）上午 11：00 在公司
片仔癀大厦 21 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》；
监事会认为：公司本次与中信建投资本管理有限公司共同投资高鑫润信基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于投资参与高鑫润信基
金暨关联交易的公告》（2025-022 号）。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 7 日