中草香料:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-101
安徽中草香料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以专人送出或通讯
方式发出
5.会议主持人：李莉女士
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事唐玮、满云、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：
公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举李莉女士担任公司第四届董 事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日（2028 年 5 月 23 日）止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公 告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东会选举产生，公司董事会
下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专 门委员会，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举专门 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
（2028 年 5 月 23 日）止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-103）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任李莉女士为 公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
（2028 年 5 月 23 日）止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公 告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任李淑清女士、 范金材先生、党亚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日（2028 年 5 月 23 日）止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公 告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任胡余海先生 为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日（2028 年 5 月 23 日）止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公 告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任赵娅女士为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日（2028 年 5 月 23 日）止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公 告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任石都督先生 为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日（2028 年 5 月 23 日）止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公 告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（ 二 ）《 安 徽 中 草 香 料股 份 有 限 公 司 第 四 届董 事 会 审 计 委 员 会 第一 次 会 议 决 议》；
（三）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决 议》。
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董事会
2025 年 8 月 6 日