太极集团:太极集团2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-058
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 866
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,610,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.1749
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长俞敏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,217,437 99.7738 221,400 0.1275 171,300 0.0987
2、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,998,237 99.6475 427,200 0.2460 184,700 0.1065
3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,243,663 98.6369 2,200,474 1.2674 166,000 0.0957
4、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
4.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,958,037 99.6243 476,900 0.2746 175,200 0.1011
4.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 171,060,163 98.5312 2,380,474 1.3711 169,500 0.0977
4.03、议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 172,967,037 99.6295 474,600 0.2733 168,500 0.0972
5、议案名称： 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》的议案5.01、议案名称：回购股份用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,375,137 99.8646 158,400 0.0912 76,600 0.0442
5.02、议案名称：回购股份金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 173,141,037 99.7297 392,400 0.2260 76,700 0.0443
5.03、议案名称：回购股份资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,118,837 99.7170 412,700 0.2377 78,600 0.0453
5.04、议案名称：回购股份方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,375,537 99.8648 154,900 0.0892 79,700 0.0460
5.05、议案名称：回购股份价格及数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,106,937 99.7101 424,400 0.2444 78,800 0.0455
5.06、议案名称：回购股份期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,108,337 99.7109 396,500 0.2283 105,300 0.0608
5.07、议案名称：回购股份的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,360,237 99.8560 155,400 0.0895 94,500 0.0545
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更 19,405,083 98.0164 221,400 1.1183 171,300 0.8653

会 计 师 事
务所议案
2 关于增补 19,185,883 96.9092 427,200 2.1578 184,700 0.9330
公 司 董 事
的议案
5.01 回购股份 19,562,783 98.8129 158,400 0.8000 76,600 0.3871
用途
5.02 回购股份 19,328,683 97.6305 392,400 1.9820 76,700 0.3875
金额
5.03 回购股份 19,306,483 97.5184 412,700 2.0845 78,600 0.3971
资金来源
5.04 回购股份 19,563,183 98.8150 154,900 0.7824 79,700 0.4026
方式
5.05 回购股份 19,294,583 97.4583 424,400 2.1436 78,800 0.3981