安旭生物:安旭生物关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-021
杭州安旭生物科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日
至2025 年 8 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理 √
工商变更登记及修订相关制度的议案》
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
2 理的议案》 √
累积投票议案
《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非 应选董事（3）人
3.00 独立董事的议案》
《关于选举凌世生先生为公司第三届董事会非
3.01 独立董事的议案》 √
《关于选举姜学英女士为公司第三届董事会非
3.02 独立董事的议案》 √
《关于选举黄银钱先生为公司第三届董事会非
3.03 独立董事的议案》 √
《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独 应选独立董事（3）人
4.00 立董事的议案》
《关于选举戴文涛先生为公司第三届董事会独
4.01 立董事的议案》 √
《关于选举宋达峰先生为公司第三届董事会独
4.02 立董事的议案》 √
4.03 《关于选举程乐先生为公司第三届董事会独立 √

董事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第二届董
事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688075 安旭生物 2025/8/18
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件，法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证及授权委托书原件。
4、上述登记材料均需提供复印件一份。
5、异地股东可采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议不接受电话方式办理登记。
（二） 登记时间、地点

1、登记时间：2024 年 8 月 20 日 （上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。
2、登记地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼公司董秘办。
（三）会议联系方式
联系人：韩先生、余女士
电话：0571-85391552
传真：0571-88865920
邮箱：jun.yu@diareagent.com
联系地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼（邮编：310011）
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，参会股东的食宿、交通费自理。
（二）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并按上述要求携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州安旭生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 22 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会、修订<公司章
1 程>并办理工商变更登记及修订相
关制度的议案》
2 《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第三
届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举凌世生先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举姜学英女士为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举黄银钱先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第三
届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举戴文涛先生为公司第三
届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举宋达峰先生为公司第三
届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举程乐先生为公司第三届
董事会独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿