肯特股份:关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-028
南京肯特复合材料股份有限公司
关于新增关联方及增加 2025 年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）新增关联方情况
公司于2025年7月29日召开总经理办公会，审议通过了《关于转让全资子公司南京润特新材料有限公司100%股权的议案》和《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司于2025年7月30日与沈振宇先生签订《关于转让全资子公司南京润特新材料有限公司100%股权的协议》，公司将全资子公司南京润特新材料有限公司（以下简称“润特新材”）100%股权转让给沈振宇先生，并于2025年8月5日办理完成工商变更登记手续。本次交易完成后，润特新材不再纳入公司合并报表范围。此外，沈振宇先生与公司的供应商嘉善振宏氟塑有限公司（以下简称“嘉善振宏”）的实际控制人为近亲属关系。
公司因日常生产经营需要，在出售润特新材100%股权之前与润特新材、嘉善振宏存在经营性往来，基于谨慎性原则，公司将与润特新材、嘉善振宏之间发生的交易，自润特新材不再纳入合并报表范围之日起的未来12个月内比照关联交易。根据业务发展需要，公司预计2025年将与润特新材、嘉善振宏后续发生280万元的日常关联交易，关联交易主要内容为委托加工、采购原材料及半成品。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
2025年度原预 本次预计增加 预计全年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 计关联交易金 关联交易金额 关联交易
类别 内容 定价原则 额（万元） （万元） 金额（万
元）
委托关联 参考市场
人加工物 润特新材 委托加工 价格 不适用 30.00 30.00
料
向关联人 参考市场
委托加工 嘉善振宏 委托加工 价格 不适用 150.00 150.00
物料
向关联人
采购原材 嘉善振宏 原材料、 参考市场 不适用 100.00 100.00
料、半成 半成品 价格
品
合计 不适用 280.00 280.00
注：本次预计增加金额系公司出售润特新材股权交割完毕后，在2025年度剩余时间内，
公司预计发生的日常关联交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称 法 定 代 表 注 册 资 本 关联关系 住所 主营业务
人 （万元）
新材料、复合材料、工程
塑料、非金属材料及制品
的研发、生产、销售、技
术转让、技术咨询、技术
原合并报 南 京 市 江 服务；自营和代理各类商
润特新材 沈振宇 450 表范围内 宁 区 江 宁 品及技术的进出口业务（
全资子公 街 道 滨 溪 国家限定企业经营或禁止
司 大道106号 进出口的商品和技术除外
）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
润特新材
股权受让
方沈振宇 嘉 善 县 惠 生产销售：塑料板、管、
嘉善振宏 万金花 50 与嘉善振 民 街 道 之 型材，塑料配件，五金配
宏的实际 江路105号 件。
控制人为
近亲属关
系

最近一期财务数据：
单位：万元
关联方名称 时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2025年6月30日
润特新材 /2025半年度 2,139.93 1,960.58 913.43 54.30
（经审计）
2025年6月30日
嘉善振宏 /2025半年度 2,305.66 1,685.58 1,171.83 70.75
（未经审计）
（二）关联关系
基于谨慎性原则，公司将与润特新材、嘉善振宏之间发生的交易，自润特
新材不再纳入合并报表范围之日起至未来12个月内比照关联交易。
（三）履约能力分析
润特新材、嘉善振宏经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好
的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）公司与新增关联方正在履行的交易主要内容
公司与嘉善振宏签订了多笔《采购订单》，未履行完毕的合同金额合计为
48.16万元，占公司2024年经审计主营业务收入的0.0012%。公司向嘉善振宏委
托加工、采购原材料及半成品，根据合同约定，付款方式为货到验收合格且收
到增值税发票后，90天内付清货款。
（二）关联交易的定价原则和定价依据
关联交易的主要内容为公司向润特新材、嘉善振宏委托加工物料、向嘉善
振宏采购原材料及半成品。上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平
公允的原则，交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定。
（三）关联交易协议签署情况
公司根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计范围内签署具体协议。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
上述关联交易系基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，双
方基于市场价进行协商后自愿达成交易价格，定价公允，遵循了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会
对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
本次增加日常关联交易预计金额未达到董事会审议标准，由总经理办公会审议
通过。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：肯特股份新增关联方及增加2025年度日常关联交易
预计金额符合公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司利益及全体股东利
益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司
的持续经营能力造成影响，亦不会影响公司的独立性；公司针对该事项已履行
必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求。保荐人对公司新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计金额的事项无异议。
七、备查文件
国泰海通证券股份有限公司关于南京肯特复合材料股份有限公司新增关联
方及增加2025年度日常关联交易预计金额的核查意见。
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司董事会
2025年8月6日