景旺电子:景旺电子2025年第二次临时股东大会会议资料

深圳市景旺电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二五年八月

深圳市景旺电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场表决票

深圳市景旺电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言
登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别由出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名见证律师组成。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日
深圳市景旺电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 8 月 13 日下午 14:30
会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：本次股东大会由董事长刘绍柏先生主持。
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
2、董事会秘书宣读会议须知。
二、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会现场表决结果计票监票办法》
三、宣读会议议案
1、《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
6、《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人、计票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票。
五、宣布会议表决结果
六、宣读大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会见证意见。
七、宣布会议结束
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
（议案 1）
各位股东：
一、变更注册资本情况
根据公司《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对触发回购情形的177,648 股限制性股票进行回购注销。回购注销前述股份后，公司总股本相应减少 177,648 股。上述变动后，公司总股本减少 177,648 股，公司总股本由
934,365,401 股变更为 934,187,753 股，公司注册资本由人民币 934,365,401 元变
更为 934,187,753 元。
鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相应条款进行相应修订。
二、取消监事会并修订《公司章程》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》进行修订完善。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-081）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日
关于修订《股东大会议事规则》的议案
（议案 2）
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，并将其更名为《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则》。
修订后的《股东会议事规则》详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 7 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日
关于修订《董事会议事规则》的议案
（议案 3）
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，
修订后的《董事会议事规则》详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 7 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日
关于修订《独立董事工作细则》的议案
（议案 4）
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订完善，
修订后的《独立董事工作细则》详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》（2025 年 7 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日
关于废止《监事会议事规则》的议案
（议案 5）
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024 年12 月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》并不再施行。
拟废止的《监事会议事规则》详见公司 2022 年 6 月 28 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司监事会议事规则》（2022 年 6 月）。
上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司监事会
2025 年 8 月 13 日
关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案
（议案 6）
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所作为外部审计机构，对上市公司的年度财务报告出具审计意见。经公司董事会审计委员会核