罗曼股份:第四届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-032
上海罗曼科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2025年8月5日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《关于签订现金收购上海武桐树高新技术有限公司股权框架协议暨关联交易的议案》；
监事会认为：该事项有利于公司长远发展，进一步提升综合竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》。
监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告
编号：2025-035）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日