科达制造:科达制造股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-030
科达制造股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第九届董事会第
九次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以通讯方式发出，并于 2025 年 8 月 5 日在公
司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，
会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员
列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。本次章程修订生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，《科达制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时，
对公司董事会人数进行调整，董事会人数由 11 名增加至 12 名，其中设 1 名职工
代表董事。在章程修订生效前，公司第九届监事会应当继续遵守证监会等原有制度规则中有关监事会的规定。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《科达制造股份有限公司董事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东会议事规则》。
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于前期邓浩轩先生辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》及其
他有关法律法规及规范性文件的规定，经股东推荐及被提名人本人同意，股东梁
桐灿先生（持有公司股份比例为 19.52%）提名陈永成先生为公司第九届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满为止。候选人简历详见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向
银行申请授信合计不超过 47,000 万元人民币及 600 万美元提供担保，为子公司
（含未来新设立的子公司）提供合计不超过113,000万元人民币的担保预计额度，
有效期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。担保主要
内容如下：
（一） 公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保
单位：万元人民币
序 综合授 授信 担保 新增/
号 担保方 被担保方 银行 信额度 期限 期限 续 期
授信
1 中国农业银行股份有限公 ≤5,000 ≤1 年 ≤3 年 续期
广东信成融资租赁有 司顺德北滘支行
2 限公司 广发银行股份有限公司佛 ≤7,000 ≤1 年 ≤3 年 新增
山分行
3 安徽信成融资租赁有 中国农业银行股份有限公 ≤5,000 ≤1 年 ≤3 年 续期
限公司 司马鞍山分行
科达制造 安徽科安电力工程有 中国银行股份有限公司马
4 限公司（以下简称“安 鞍山分行 ≤1,000 ≤1 年 ≤3 年 续期
徽科安电力”）
5 PT Keda Construction 星展银行（中国）有限公 ≤1,000 ≤3 年 ≤3 年 新增
Indonesia 司广州分行
福建科达新能源科技 浙商银行股份有限公司佛
6 有限公司（以下简称 山分行 ≤20,000 ≤1 年 ≤3 年 续期
“福建科达新能源”）
7 上海浦东发展银行股份有 ≤3,000 ≤1 年 ≤3 年 新增
福建科达 重庆科达新能源材料 限公司重庆沙南支行
8 新能源 有限公司 中国农业银行股份有限公 ≤5,000 ≤1 年 ≤3 年 新增
司重庆铜梁支行
Brightstar Investment 汇丰银行（中国）有限公 ≤300 万
9 特福家居 Limited（以下简称 司（含其分支机构） 美元 ≤1 年 ≤3 年 续期
“Brightstar”）

特福（广州）家居有 ≤300 万
10 Brightstar 限公司（以下简称“特 美元 续期
福家居”）
注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金
额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满
之后不超过的年限。
（二） 对控股子公司的担保预计基本情况
单位：万元人民币
担保方 被担保方 实际为其 本次新 担保额度 是否 是否
担保 被担保方 直接持 最近一期 提供的担 增担保 占公司最 担保预计有效期 关联 有反
方 股比例 资产负债 保余额 额度 近一期净 担保 担保
率 资产比例
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
Keda Peru Building 自公司 2025 年
科达 Materials Company 48.45% 97.73% 0 6,000 0.51% 第二次临时股东 否 是
制造 S.r.l. 大会审议通过之
日起 12 个月
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
安徽科安电力 80.00% 63.35% 4,955.78 2,000 0.17% 否 是
广东特福国际控股有 48.45% 3.18% 0 自公司 2025 年
科达 限公司 第二次临时股东
制造 Tilemaster Investment 50,000 4.24% 大会审议通过之 否 是
Limited（以下简称 48.45% 61.14% 254,669.03 日起 12 个月
“Tilemaster”）
Tilemaster 48.45% 61.14% 254,669.03 55,000 4.66% 否 是
本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签
署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内，公司控股子公司
内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子公司仅
能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。公司
在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜，授权公司财务负责人签署上述担保
额度内的相应文件。
本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》