大千生态:大千生态2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-050
大千生态环境集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 05 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧
谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,737,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 46.9626
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,043,066 99.6279 33,700 0.0859 112,100 0.2862
2、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,038,566 99.6164 33,700 0.0859 116,600 0.2977
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,043,066 99.6279 33,700 0.0859 112,100 0.2862
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,043,066 99.6279 33,700 0.0859 112,100 0.2862
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,038,566 99.6164 33,700 0.0859 116,600 0.2977
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,037,966 99.6149 34,300 0.0875 116,600 0.2976
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,041,566 99.6241 33,700 0.0859 113,600 0.2900
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,043,066 99.6279 33,700 0.0859 112,100 0.2862
2.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,038,566 99.6164 33,700 0.0859 116,600 0.2977
2.09 议案名称：滚存的未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,038,566 99.6164 33,700 0.0859 116,600 0.2977
2.10 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,043,066 99.6279 33,700 0.0859 112,100 0.2862
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,043,066 99.6279 33,700 0.0859 112,100 0.2862
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,042,066 99.6254 33,700 0.0859 113,100 0.2887
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,043,066 99.6279 33,700 0.0859 112,100 0.2862
6、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 39,042,066 99.6254 33,700 0.0859 113,100 0.2887
7、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易