铁流股份:铁流股份关于第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-032
铁流股份有限公司
关于第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025
年 8 月 5 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以
短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分内部制度。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
1.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.《董事会议事规则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.《独立董事工作制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.《对外担保管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.《股东会议事规则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7.《股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8.《关联交易管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9.《募集资金管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.《董事会秘书工作制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14.《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15.《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
16.《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
17.《内部审计制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
18.《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
19.《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
20.《外汇衍生品交易业务管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
21.《信息披露事务管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
22.《子公司管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
23.《总经理工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述制度序号 1 至序号 8 尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日
报备文件
（一）董事会决议