铁流股份:铁流股份关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订公司部分内部制度的公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-034
铁流股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订
公司部分内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开第六届董
事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会并修订公司章程及制定、修订公司部分内部制度的原因
公司实施的 2024 年限制性股票激励计划中，由于公司第一期业绩考核达到触发值但未达到目标值以及部分激励对象个人层面绩效考核未达标，且一名激励对象已退休，不再具备激励对象资格，因此，公司将按照相关规定回购并注销已
获授但尚未解除限售的 385,920 股限制性股票，具体情况详见公司于 2025 年 6
月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2025 年 8 月 4
日，上述 385,920 股限制性股票已经注销，公司总股本由 235,102,531 股减少
至 234,716,611 股，公司注册资本由 235,102,531 元减少至 234,716,611 元，相
应修订铁流股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况，修订公司章程及制定、修订公司部分内部制度。
二、修订公司章程情况
原公司章程内容 修改后的公司章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，……。 合法权益，规范公司的组织和行为，……。
第六条 公司注册资本为人民币 235,102,531 第七条 公司注册资本为人民币234,716,611
元。 元。
第九条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十四条 公司的股份采取股票的形式，公司
发行的所有股份均为普通股。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 原则，同类别的每一股份具有同等权利。
等权利
第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发 第十七条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值人民币一元。 面值。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为
第十八条 公司发起人认购股份数量如下： 6000 万股，面额股的每股金额为 1 元。各发
起人认购的股份明细如下：
第十九条 公司股份总数为 235,102,531 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为
均为普通股。 234,716,611 股，均为普通股。

第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 计划的除外。为公司利益，经股东会决议，或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 或者董事会按照本章程或者股东会的授权作
的人提供任何资助。 出决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十一条 ……，经股东大会分别作出决 第二十三条 ……，经股东会作出决议，可以
议，可以采用下列方式增加资本： 采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
批准的其他方式。 其他方式。
第二十三条 …… 第二十五条 ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分分立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；
…… ……
第二十四条 …… 第二十六条 ……
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本的，应当通过公开的集中交易方式进行。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 本公司股份的，应当经股东会决议；公司因章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，……。 的，……。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购
股份后，……。 本公司股份后，……。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的标的。 质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
司成立之日起 1 年内不得转让。 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 起 1 年内不得转让。
申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
有本公司股份总数的 25％；……。 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过
其 所 持 有 本 公 司 同 一 类 别 股 份 总 数 的
25％；……。
第二十九条 公司持有百分之五以上股份的 第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，……。 股东、董事、高级管理人员，……。
前款所称董事、监事、高级