先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-046
上海先惠自动化技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8
月 1 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7
人。经与会董事一致推举，本次会议由潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟选举潘延庆先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议《关于聘任公司总经理（CEO）的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任王颖琳女士为公司总经理（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任潘延庆先生为公司首席技术官（CTO），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（五）审议《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任陈益坚先生为公司常务副总经理兼财务负责人（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任厉佳菲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟聘任陈德福先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 6 日