鑫铂股份:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-072
安徽鑫铂铝业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、会议审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公
司 章 程 》 。 修 订 后 的 全 文 详 见 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会
的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订
<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
监事会
2025 年8 月5日