江苏有线:江苏有线2025年第一次临时股东会会议文件

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议文件
证券简称:江苏有线
证券代码:60095 9
2025 年 8 月 13 日

重要提示
一、本次会议提供网络投票：
公司本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东会召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 00 分。
2、网络投票时间：2025 年 8 月 13 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
三、现场会议地址：
南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线三网融
合枢纽中心。
四、会议召开方式：
与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票结果为准。
登记出席股东会的各位公司股东，应准时到达会场签到并确认参会资格。公司股东在股东会通知中列明的会议登记报名日前，没有通过邮件、传真等方式报名的，最迟应于现场会议召开时间之前，进行现场登记方能参加会议并进行表决。迟到或证明文件不齐全而不能进行现场登记的，不得参加会议。
出席股东会的公司股东，依法享有发言权，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开前，公司股东事先准备发言的，应当先向公司董事会办公室登记。股东会召开时，公司股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会主持人申请，经股东会主持人许可后方可进行。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
每位公司股东在股东会上发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
五、会议议案附后：

目 录
1、 关于修改《江苏省广电有线信息网络股份有限公司

章程》的议案...... （1）2、 关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案 ··（38）3、 关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案 ·····（39）
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议文件之一
关于修改《江苏省广电有线信息网络股份有限
公司章程》的议案
各位股东：
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际，拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对公司2023 年年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作如下修改：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，充 的合法权益，规范公司的组织和行为，充分
分发挥中国共产党江苏有线信息网络股 发挥中国共产党江苏有线信息网络股份有限
份有限公司委员会（以下简称公司党 公司委员会（以下简称公司党委）的政治核
1 委）的政治核心作用，根据《中华人民 心作用，根据《中华人民共和国公司法》
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规
简称《党章》）和其他有关规定，制订本 定，制订本章程。
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
有关规定成立的股份有限公司（以下简 规定成立的股份有限公司（以下简称公
称公司）。 司 ） 。
2 公司以发起设立方式设立；公司于 于 2008 年 7 月 10 日在江苏省工商行政管理
2008 年 7 月 10 日在江苏省工商行政管 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
理局注册登记，取得营业执照，营业执 代码 91320000677644473G。
照号 320000000075251。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为董
事长，董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
3 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
5 股东以其认购的股份为限对公司承担责 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
任，公司以其全部资产对公司的债务承 担责任。
担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
6 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
总会计师。 会秘书和本章程规定的其他人员，本章程所
称审计委员会均为董事会审计委员会。
第十四条 …… 第十五条 ……
一般项目：数字内容制作服务（不含出 一般项目：数字内容制作服务（不含出版发
版发行）；广告设计、代理；广告制作； 行）；广告设计、代理；广告制作；广告发
广告发布；企业形象策划；组织文化艺 布；企业形象策划；组织文化艺术交流活
术交流活动；会议及展览服务；互联网 动；会议及展览服务；互联网销售（除销售
销售（除销售需要许可的商品）；通信技 需要许可的商品）；通信技术服务；网络设
术服务；网络设备销售；通讯终端设备 备销售；通讯终端设备销售；信息系统集成
7 销售；信息系统集成服务；信息技术咨 服务；信息技术咨询服务；文艺创作；广播
询服务；文艺创作；广播影视设备销 影视设备销售；广播电视传输设备销售；广
售；广播电视传输设备销售；广播电视 播电视设备专业修理；以自有资金从事投资
设备专业修理；以自有资金从事投资活 活动；股权投资。充电桩销售；充电桩安装
动；股权投资。充电桩销售；充电桩安 服务；充电桩的运营与增值服务；充电控制
装服务；充电桩的运营与增值服务；充 设备租赁；销售消防设备（国家有专项规定
电控制设备租赁；销售消防设备（国家 除外）；电力设施器材销售；电机及其控制
有专项规定除外）；电力设施器材销售； 系统研发；物联网技术开发、技术咨询；物
电机及其控制系统研发；物联网技术开 联网系统软件开发、销售；物联网系统设备

发、技术咨询；物联网系统软件开发、 销售、维护；光伏设备及元器件销售、储能
销售；物联网系统设备销售、维护；光 技术服务；停车场服务。（除依法须经批准
伏设备及元器件销售、储能技术服务。 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 动）。
照依法自主开展经营活动）。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
股份应当具有同等权利。 有同等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行条
行条件和价格应当相同；任何单位或者 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相同 每股应当支付相同价额。
价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
标明面值。 明面值。
第十九条 各发起人认购公司的股份数表 第二十条 增加各发起人完成出资时间，认
10 格 购公司的股份数表格增加了“持股比例