夜光明:关于召开2025年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-087
浙江夜光明光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会 2025 年 8 月 2 日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 15:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 19 日 15:00—2025 年 8 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873527 夜光明 2025 年 8 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
北京德恒（杭州）律师事务所律师。
（七）会议地点
浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
《关于废止<浙江夜光明光电科技股份有限公司
2.00 监事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联
3.04 交易管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事
3.06 工作制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √
《关于修订<利润分配管理办法>并更名为<利润
3.09 分配管理制度>的议案》 √
3.10 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
《关于修订<防范控股股东或实际控制人及其他
3.11 关联方占用公司资金制度>的议案》 √
3.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 √
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
3.13 的议案》 √

《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议
3.14 案》 √
3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，议案 1.00、议案 2.00 已经公司第四届监事会第八次会议审议通
过，具体详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.09）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股
凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记
（二）登记时间：2025 年 8 月 20 日 9:00-13:00
（三）登记地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王中东，地址：台州市经济开发区滨海工业园区海丰路 2355 号，联系电话:0576-88123808，传真：0576-88123899，邮政编码：318014。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 4 日
附件：
授权委托书
浙江夜光明光电科技股份有限公司：
兹委托 （身份证号码： ） 代表本公司
（或本人）出席 2025 年 8 月 20 日贵公司召开的 2025 年第一次临时股东会，并
代为行使表决权。
委托人名称：
委托人营业执照（或身份证）号码：
委托人股票账号：
委托人持有公司股份的类别和数量：
一、授权范围
（一）审议下述事项并行使表决权
序 表决意见
议案名称
号 同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（整
体表决）（如适用）
2,00 《关于废止<浙江夜光明光电科技股份有限公司
监事会议事规则>的议案》（整体表决）
3.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
（需逐项表决）（如适用）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联
交易管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事
工作制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<利润分配管理办法>并更名为<利润
分配管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.11 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及其他
关联方占用公司资金制度>的议案》
3.12 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
3.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
3.14 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议
案》
3.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
（二）签署相关会议文件
二、委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东应加盖公章）： 受托人签名（盖章）：
委托日期： 年月日
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。