惠同新材:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-039
湖南惠同新材料股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。
二、修订《公司章程》的情况
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护湖南惠同新材料 第一条 为维护湖南惠同新材料
股份有限公司（以下简称“公司”或 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 “本公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《《 公 据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《《 证券法》”）、《上市公 证券法》（以下简称“《证券法》”）、司章程指引 》（以下简称“《章程指 《上市公司章程指引》（以下简称“《章引》”）《北京证券交易所股票上市规 程指引》”）《北京证券交易所股票上则（试行）》（以下简称“《《 上市规则》”） 市规则》（以下简称“《上市规则》”）
的规定，制订本章程。 等其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司具有独立的法人资 第三条公司系依照《公司法》等
格，依法享有民事权利和承担民事责 法律法规和其他有关规定成立的股份
任。 有限公司。
公司是在湖南惠同新材料有限责
任公司的基础上，依法整体变更设立；
在益阳市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码为
91430900734752770X。公司具有独立的
法人资格，依法享有民事权利和承担民
事责任。
第四条 公司注册名称:湖南惠同 第四条公司中文名称：湖南惠同
新材料股份有限公司。 新材料股份有限公司
公司英文名称：Hunan Huitong
Advanced Materials Co., Ltd.
第五条 公司住所:益阳高新区梓 第五条公司住所：益阳高新区梓
山西路 3 号。 山西路 3 号。邮政编码：413000。
第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代
表人。 表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条《《公司全部资产分为等额 第九条 公司全部资产分为等额
股份，股东以其认购的股份为限对公司 股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十条本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律 董事、高级管理人员具有法律约束力。约束力。依据本章程，股东可以起诉股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东东，股东可以起诉公司董事、监事、总 可以起诉公司董事、高级管理人员，股经理和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副总经理、董事会 人员是指公司的总经理、副总经理、董秘书、财务负责人和公司股东大会确定 事会秘书、财务负责人和本章程规定的
的其他人员。 其他人员。
第十二条 本公司坚持党的领导， 第十二条 公司根据中国共产党
根据中国共产党章程的规定，设立中国 章程的规定，设立中国共产党的组织，共产党的组织，开展党的活动。公司为 开展党的活动。公司为党组织的活动提
党组织的活动提供必要条件。 供必要条件。
第十三条 公司经营宗旨：通过科 第十三条 公司经营宗旨：通过科
学的经营管理，提高公司的核心竞争 学的经营管理，提高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为 力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权 社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司全 益，实现资产的保值和增值，使公司全
体股东获得合理的收益回报。 体股东获得合理的收益回报。
公司的经营范围是：金属纤维及制 公司的经营范围是：金属纤维及制
品、织物；金属纤维毡、导电塑料、电 品、织物；金属纤维毡、导电塑料、电磁屏敝材料、金属材料制品、化工材料 磁屏蔽材料、金属材料制品、化工材料（不含易燃易爆及其专控物资），新材 （不含易燃易爆及其专控物资），新材料、新技术的研究、开发、生产、加工、 料、新技术的研究、开发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进 销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出 出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；燃烧器、燃烧 口的商品和技术除外）；燃烧器、燃烧机、锅炉的研发、生产、加工与销售； 机、锅炉的研发、生产、加工与销售；合同能源管理；发电业务、输电业务、 合同能源管理；发电业务、输电业务、供(配)电业务；储能技术服务；不动产 供(配)电业务；储能技术服务；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关 租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。 部门批准后方可开展经营活动）。
第十六条 公司发行的股票，以人 第十六条 公司发行的面额股，以
民币标明面值，每股金额人民币壹元。 人民币标明面值，每股金额人民币壹
元。
第十七条 公司股票采用记名方 第十七条公司发行的股份，在中
式，记载于公司股东名册上。公司发行 国证券登记结算有限责任公司北京分的股份，在中国证券登记结算有限责任 公司集中存管。
公司集中存管。
第十八条 公司设立时的股份总 第十八条 公司是由湖南惠同新
数为 5,000.00 万股，公司的发起人名 材料有限责任公司于 2006 年 11 月 3 日
称、各自认购的股份数、持股比例、出 通过整体变更方式设立的股份有限公
资方式如下： 司，设立时股份总数为 50,000,000.00
股，全部为普通股，面额股的每股金额
为 1 元。公司发起人、认购股份数量、
持股比例、出资方式如下：
第十九条 目前，公司的股份总数 第十九条 公司已发行的股份总
为 8678 万股，均为普通股。 数为 86,780,000.00 股，股本结构为：
普通股 86,780,000.00 股，其他类别股
0 股。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得或者拟购买公司股份的人提供任何资 本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为了公司利益，经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的 10%。董
事会作出决议应当经全体董事的2