方盛股份:2025年第二次临时股东会会议决议公告

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-091
无锡方盛换热器股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丁云龙先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
62,978,919 股，占公司有表决权股份总数的 71.93%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
509,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于调整公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《累积投票制实施细则》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理
制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《投资者关系管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《信息披露管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
4.10 《利润分配管理 1,109,604 100% 0 0% 0 0%
制度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：赵晟、葛琴志
（三）结论性意见
本所认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

徐伟斌 监事/监事会 离任 2025 年 7 月 31 日 2025年第二次 审议通过
主席 临时股东会
吴亚红 监事 离任 2025 年 7 月 31 日 2025年第二次 审议通过
临时股东会
秦君 监事 离任 2025 年 7 月 31 日 2025年第二次 审议通过
临时股东会
五、备查文件
(一)《无锡方盛换热器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
(二)《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日